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（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-008

武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年1月26日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月21日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席9人，符合《公司章程》要求的法定人数。会议由董事长杨海涛主持。

会议审议通过《关于拟签署和解协议的议案》，以7票同意、0票反对、2票弃权通过，同意公司与亿赞普（北京）科技有限公司签署《和解协议》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本事项无需提交公司股东大会审议。

董事颜佐辉、汪沵弃权理由为：1. 认为和解条件中应在2025年4月30日前使昌喻投资从天喻信息脱表，并应有对应约束，如到期未能实现则立即恢复仲裁；2. 支持“钱宝”项目上市。

《和解协议》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于重大仲裁的进展公告》。备查文件包括《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》及拟签订的《和解协议》。